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地产新闻   
联邦反恐反洗钱新法正式实施-买卖房产客人需要身份登记
 
2008年6月24日
 
 
数月前联邦通过的反恐反洗钱新法规本周一正式开始实施,按新法的要求,经纪在办理房产买卖事宜时,必须收集买家和卖家的姓名、地址、出生日期、职业以及护照、驾照等身份证明文件;同时必须填写一系列表格,包括风险评估表(Risk Assessment Form)、买方身份确认表(Corporation/Entity Identification Information Record)以及收据登记表(Receipt of Funds Record),上述有关资料至少要保存7年。

CTV昨晚的新闻说,利用房地产交易达到洗钱目的在加拿大已经相当普遍,联邦政府的新法旨在打击洗钱和恐怖分子融资活动,同时保护房产交易双方的利益,防止物业遭人变卖而使业主无辜失去自己的财产。而新法实施之后,也使加拿大与金融行动专责小组(Financial Action Task Force)确定的国际标准一致。在新法执行过程中,联邦财务交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre)将专门负责搜集洗钱和恐怖组织融资情报。如果该中心在调查案件期间认为房产交易可疑,即要求从事相关交易的地产经纪提供详细资料。因此从本周一开始,提供支票兑现、汇款等服务的金融机构必须在财务交易与报告分析中心登记,而客户在使用这些服务时,也可能要求出示身分证明文件。
 
上传: Jenny Jin
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